注册交易所流程

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几个问到比较多的问题：1. QQ邮箱也可以；2. 不需要做高级kyc，显示的1000交易额度限制已经取消了，现在没有限制完全可以正常使用；

自己做个kyc1（填越南or香港即可，记得工具也选对应地区）3. 需要翻墙才能注册，但之后正常使用似乎不需要。

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群主微信可以加好友
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出入金安全细则

在实践中各地公安机关对申请解冻的证明材料没有详细规定。但证明材料核心点在于证明当事人与本案无关，当事人的账户资产与本案无关，所以就需要证明当事人身份以及交易资金的合法性。
办案人员一般会让当事人提交身份证复印件、银行卡复印件、个人收入证明、社保记录等材料，通过这些材料证明被冻银行账户为当事人合法使用，有稳定的工作以及收入，不存在“养卡洗钱”等违法行为。
除此之外还会要求提供6个月到1年的银行卡交易流水、交易所OTC记录、交易对手方的信息、链上转账记录等材料去证明交易资金的合法性。
最后再通过一份解冻申请书去陈述整个事件的事实情况、交易记录、交易流水、申请解冻的理由以及相关的法律依据。
试想如果站在办案人员的视角里，当事人有一份稳定收入的工作，银行流水都属于日常消费，仅仅因为在交易所通过法币交易收到涉案黑钱，那么大概率可以排除其涉案的可能，解冻自然就比较顺利。
中国对于虚拟货币的监管红线，可以依据中国人民银行等十部委于 2021 年 9 月 15 日发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（“924 通知”），核心内容包括：
（1）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，如比特币、以太币、泰达币等虚拟货币非官方货币，不具有法偿性，不能作为货币在市场上流通使用。
解读：这条是自 2013 年以来定下的监管红线。
（2）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，构成犯罪的依法追究刑事责任，内容涉及：开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动。
解读：这是在 2017 年九四公告禁止代币融资的基础上，进一步明确虚拟货币相关业务为非法金融活动，在中国境内一律受到严格禁止，涉及提供法币交易、现货交易、衍生品交易、交易所、代币融资（ICO）、代币交易中介等服务并促进虚拟货币发行流通的业务主体。
（3）境外交易所向中国境内居民提供服务属于非法金融活动。
解读：这促使众多交易所及 Web3 项目将组织架构以及业务转向海外，并且完全停止中国区业务的经营，不再对 IP 来自中国的用户，或者持有中国护照的用户提供服务，以规避来自中国监管的风险。
（4）中国境内居民投资虚拟货币风险自担，若投资行为涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，需承担法律责任。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。
解读：公民在中国境内投资虚拟货币并没有说属于违法犯罪行为，但监管部门对此的态度是风险自担。在司法实践中，很多自然人之间或法人与自然人签订的涉及虚拟货币交易等经营行为都被认定为违背 924 通知所维护的金融安全及市场秩序等公序良俗，从而导致合同无效。对于无效的民事法律行为，很多判决中都会依据双方的过错去分担责任。
就持有、交易虚拟货币来说。
对于持有而言，虽然相关监管文件否认了虚拟货币的法定货币属性，但并没有否认虚拟货币的商品属性，持有人依然能够享有其中的财产属性，受到法律的保护。因此，持有虚拟货币这种虚拟商品的行为，没有任何问题。
对于交易而言，924 通知明确“任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担”。但在司法实践层面上，各地法院裁判不一。
此前上海市第一中级人民法院于 924 通知之后作出的（2021）沪 01 民终 11624 号民事判决，认为“中国法律、行政法规并未禁止虚拟货币或代币的持有和合法流转，也未禁止私人之间正常交易虚拟货币。”
但是不幸的是，今年很多地方法院对于涉及虚拟货币交易理财等案件更倾向于判定合同无效，根据双方过错去分担责任，也体现出监管部门对于虚拟货币相关民事行为风险自担的态度。
就虚拟货币出入金来说。
Web3 从业者、投资者最容易涉及到刑事风险的行为就是 OTC 出入金，投资者将法币换成 BTC、ETH 等虚拟货币，获利后将虚拟货币变现为法币，都是属于个人的投资决策行为。
但目前境内外电信诈骗行为猖獗，很多犯罪团伙将诈骗资金通过 OTC 交易的形式换成虚拟货币，而 BTC、ETH、USDT 等虚拟财产因其匿名性、去中心化等特点成为电信网络犯罪分子洗钱的首选，所以导致很多投资者在该过程中收到涉案的电诈资金“黑钱”，而被冻结银行账户。
除此之外还有一些投资者在交易所的账户被冻结，很多情况下都是因为涉及相关博彩平台的充提币。这两种情况都是目前中国监管部门打击的重点，所以相关的从业者以及投资者一定要注意自身行为可能会带来的风险。
在出入金时，建议相关人员谨慎审核交易对手方的身份背景、资金来源，对于一些有疑点的交易对手方或者资金，应该及时终止交易，避免牵连到相关刑事案件中。如果不小心被冻，应当及时联系银行、公安机关等部门说明情况。在与相关部门沟通的过程中，关键点在于证明自己与交易对手方所涉嫌的刑事犯罪并无关联，必要时建议委托专业的律师介入。

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接码平台
1、sms-activate.org/cn
2、5sim.net/zh
3、tiger-sms.com/login?locale_l…
4、getfreesmsnumber.com/virtual-phone
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